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【全国优秀裁判文书】这份滴水不漏的裁判文书,描绘...

日期:2019-12-17 来源: 评论:

[摘要]昨日,最高人民法院公布了全国法院“百篇优秀裁判文书”获奖名单,浙江法院共有6篇优秀裁判文书获奖。即日起,本公号将陆续展示这6篇全国法院优秀裁判文书,供诸位交流探讨。第一案(2017)浙刑终212号浙江省高级人民法院 周德金案件梗概丁某和厉某...……

昨日,最高人民法院公布了全国法院“百篇优秀裁判文书”获奖名单,浙江法院共有6篇优秀裁判文书获奖。

即日起,本公号将陆续展示这6篇全国法院优秀裁判文书,供诸位交流探讨。

第一案

(2017)浙刑终212号

浙江省高级人民法院 周德金

案件梗概

丁某和厉某是一对夫妻。2003年1月13日,两人设立一控股集团,丁某占90%股份,厉某占10%股份,并由厉某担任财务总监。之后,夫妻俩又设立其他11家下属公司。

如果按照常理,这夫妻俩应该总在因工作忙碌,但是现实总是让你出乎意料……

让人没想到的是,除了两家下属公司有实际经营业务外,其余下属公司设立后主要用于向银行申请贷款,没有实际经营或者经营处于亏损状态。

事情的走向跟“八点档”的黄金剧剧情一样。

丁某隐瞒了自身的资产情况,伪造财务报表、虚构借款用途向银行贷款,以高息为诱饵,以房产开发、资金周转为借口,向社会大量集资,所募集资金仅少量用以企业经营。

2008年9月,丁某带着妻子厉某携巨款逃至国外。

出逃前,丁某还指使公司员工将募集的巨额资金通过地下钱庄转至澳门赌场账户。出逃后,丁某又指使他人将其中的850万港币从澳门赌场账户取出,汇至妻子厉某国外的账户。

躲藏在国外的这段时间里,丁某夫妇并不安担,为了得到钱,他们甚至走上了敲诈勒索的道路……

期间,居然还有人帮助丁某夫妇逃匿。是什么样的友情,让他在明知丁某夫妇涉嫌犯罪且出逃境外的情况下,仍向他们提供25万的资金支持?

……

事情最终的走向会是怎样?

为了“友情”的他会付出何种代价?

受害人的钱财会被追回来吗?

……

一切的细节

都在这份全国法院优秀裁判文书里!

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惊险、刺激、悬疑

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